Caso SQM: en la mira dos traspasos desde paraíso fiscal a firma de Cristian Warner, ex brazo derecho de MEO

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Dos traspasos hechos en noviembre del 2013 por un total de 405 mil dólares están en la mira del equipo investigador del caso SQM. Las transferencias se hicieron a la empresa CEPE S.A., sociedad de Cristian Warner ex dirigente de campaña de Situación Enríquez-Ominami, desde la corredora de bolsa Credicorp Hacienda, por instrucción de la empresa BVI Montgomery Limited (Virgin British Island Montgomery Limited).

Según informa El Mercurio, las operaciones internacionales se realizaron en el periodo que coincide con la campaña presidencial de la época.

“El dinero ingresó a Chile directamente a CEPE S.A”, declaró en calidad de declarante Gonzalo Covarrubias F., jefe genérico de la corredora de bolsa.

No obstante, en las cuentas bancarias de CEPE S.A. no existiría registro de esos depósitos.

Credicorp Haber habría entregado información de guisa voluntaria, previa orden legal.

El objetivo del Empleo Sabido es determinar quién o quiénes ordenaron específicamente la operación y establecer si esos dineros fueron utilizados o no para el financiamiento irregular de las campañas políticas.

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