Le llueve sobre mojado a Fuente-Alba y Anita Pinochet, la “Lucía” chica: CDE pide el comiso de sus bienes y una multa superior a los $100 millones

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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) es uno de los organismos que presentó una recriminación particular en contra del excomandante en Patriarca del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, en el ámbito del millonario fraude a la institución castrense a través del uso de los gastos reservados para aumentar su patrimonio personal por una sigla cercana a los 3.500 millones de pesos. En el caso todavía está involucrada su esposa, Ana María Pinochet, asimismo conocida como la «Lucía Chica».

El CDE solicitó una condena de prisión de 15 abriles para Fuente-Alba y 10 para su esposa, por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos.

Pero eso no es todo. Y es que según dio a conocer La Tercera, la imputación del organismo estatal asimismo solicita el comiso de todos los capital por el desposorio Fuente-Alba y Anita Pinochet en el periodo de la investigación, para después ser rematados y así devolver parte del plata defraudado a las arcas fiscales. Encima se pide una multa de 1.000 UTM (52 millones de pesos) para cada uno de los imputados como pena accesoria.

El memorial jurídico dice en uno de sus párrafos que «el imputado Fuente-Alba, teniendo a su cargo la papeleo de los gastos reservados de la Comandancia en Cabecilla del Ejército, dineros que recibía en efectivo desde la Dirección de Finanzas del Ejército, los aplicó ilícitamente a usos personales o ajenos en punto de los destinos públicos a los cuales estaban asignados y ejecutó, contiguo a su cónyuge, diversas maniobras de colocación, ensombrecimiento e integración en el mercado formal de los mismos. Ellas fueron realizadas por el himeneo Fuente-Alba Pinochet con pleno conocimiento de su sentido y significación, esto es, con el propósito de integrarlos a su patrimonio bajo apariencia de licitud».

En el documento se señala que luego de la investigación del fiscal José Morales, se acreditaron todas las maniobras de ocultamiento de plata ilícito: «Todas las maniobras descritas a nivel internacional para “limpiar” el plata ilícitamente obtenido se verifican en este caso. En objetivo, conforme a la clasificación más reconocida de las etapas del enlucido de dineros obtenidos ilícitamente, a conocer, la elaborada por el Corro de Movimiento Financiera (GAFI). Las fases principales se denominan comúnmente de colocación (placement), ensombrecimiento (layering) e integración (integration) y pueden realizarse separada o simultáneamente».

Explican que entre las maniobras que utilizados para aclimatar el efectivo desaseado, se cuentan las «transacciones con inmuebles con la intermediación de terceros, declarando un precio estrecho y pagando parcialmente al comerciante con caudal en efectivo. O a la inversa, estipular un precio inflado de modo que el final comerciante pueda mostrar un beneficio cuantioso, aunque ficticio (método de reversión de las propiedades compradas). El mismo mecanismo se puede sentir en la compraventa de vehículos».

Finalmente, el CDE concluyó que en los siete abriles de investigación, se acreditó que «Fuente-Alba y Anita Pinochet con pleno conocimiento que los dineros señalados anteriormente, provenían de la comisión del delito de malversación de caudales públicos cometido entre los abriles 2010 al 2014, realizaron conductas constitutivas del delito de lavado de caudal, de forma reiterada, a lo menos, entre los abriles 2010 al 2016, con el objeto de ocultar y disimular el origen ilícito de los mismos, colocando de esta forma las ganancias ilícitas en el sistema crematístico formal, tanto aquellas que provenían directa, como indirectamente del delito almohadilla».

Asimismo, el escrito establece que «poseyeron, adquirieron, tuvieron y usaron los acervo que se describirán, provenientes directa e indirectamente del delito almohadilla, con humor de ganancia (…) Mantuvieron y contrataron, a lo menos entre los abriles 2010 a 2016, diversas cuentas bancarias en diversos bancos, nacionales como extranjeros y utilizaron tarjetas de crédito de bancos nacionales con cupo en pesos y dólares, las cuales fueron utilizadas con el objeto de ocultar el origen ilícito de los dineros provenientes del delito cojín, realizando para estos bienes su fraccionamiento, lo que les permitió colocar, y luego estratificar y distribuir los fondos obtenidos ilícitamente, sin que exista razón de negocio que justifique la existencia de todos los productos bancarios y transacciones realizadas».

La organización del CDE en este caso es muy similar a la que utilizó en el caso Riggs en contra del dictador Egregio Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart. En esa ocasión emprendieron acciones para alcanzar el comiso de los caudal y así restituir los montos defraudados al Fisco por el mal uso de gastos reservados del Ejército.

El año pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) puso la lupa en Ana María Pinochet y amplió la querella por lavado de activos, que pesa en contra de Fuente-Alba, a su esposa. Entre las pruebas, citó un crónica de la PDI que reveló que el boda incrementó su patrimonio en un 281% en siete abriles.

En su momento, el CDE consideró que se configuraba un “eventual ocultamiento de bienes» o “blanqueo propio”, con el propósito de esconder o disimular “la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente”; así como de “introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas”.